公司治理与股东会决议 - 公司于2026年2月11日以现场结合网络投票方式召开了2026年第一次临时股东会，会议由董事长陈银河主持，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 本次股东会审议并通过了五项非累积投票议案，其中《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》和《关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》为特别决议案，均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 股东会由国浩律师（上海）事务所见证，律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6] 董事会及管理层出席情况 - 公司在任5名董事中有4人列席会议，副董事长潘锐因工作原因未出席 [3] - 公司董事会秘书兼副总经理缪蕾敏出席会议，财务总监杨波列席会议 [4] 审议通过的具体议案 - 议案一：通过《关于增补独立董事的议案》 [5] - 议案二：通过《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》 [5] - 议案三：通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 [5] - 议案四：通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 [6] - 议案五：通过《关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》 [6]