公司董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，于2026年2月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了第九届董事会换届选举的相关议案 [2][3][21] - 会议提名王利平、王君平、戴国平、舒跃平、杨远五人为第九届董事会非独立董事候选人，提名蒋岳祥、徐虹、楼百均三人为第九届董事会独立董事候选人 [3][9][22][24] - 所有董事候选人议案均获得董事会全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5][6][7][8][10][11][12] 董事会构成与候选人背景 - 第九届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一 [21][24] - 非独立董事候选人中，董事长王利平直接及间接合计持有公司29.68%的股份，为公司实际控制人，总经理王君平直接持有公司5.13%的股份 [27][28] - 独立董事候选人蒋岳祥为浙江大学经济学院教授，徐虹为浙江波宁律师事务所副主任，楼百均为浙江万里学院教授及注册会计师，三人均已取得独立董事资格证书 [24][31][32] 相关制度修订与津贴标准 - 董事会审议通过了修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [13] - 确定第九届董事会独立董事年度津贴标准为人民币10万元/人（税前） [15] - 独立董事津贴议案表决时，关联候选人蒋岳祥、徐虹回避表决，最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [16] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举、薪酬制度修订及独立董事津贴等议案 [18][34] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [37][47] - 股权登记日为2026年3月3日，股东需在此日期收市后登记在册方可行使表决权 [38]