公司2026年度向特定对象发行A股股票计划 - 公司于2026年2月11日召开临时股东会，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的一系列议案，所有议案均获通过，无被否决议案 [1][2][4] - 本次发行涉及的具体方案包括发行股票种类为A股、采用向特定对象发行方式、定价基准日为发行期首日、发行对象不超过35名、限售期为6个月、上市地点为上交所科创板等 [4][5] - 本次发行募集资金将用于科技创新领域项目，公司已审议通过募集资金使用的可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告及设立募集资金专用账户等配套议案 [5][6][7] 公司治理与董事会变动 - 公司独立董事游海龙、郑文因连续任职期限届满离任，股东会于2026年2月11日补选刘子玉、徐建明为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满 [12][13] - 公司于同日召开第四届董事会第十八次会议，调整了董事会专门委员会组成，补选新任独立董事刘子玉为提名委员会主任委员、徐建明为薪酬与考核委员会主任委员 [14][17] - 本次股东会及董事会会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，并由广东法全律师事务所律师见证其合法有效性 [2][10][17] 股东会议案审议与表决情况 - 本次股东会审议的11项关于定向增发的议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权三分之二以上审议通过 [7] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票，且未涉及关联股东需要回避表决的情形 [8][9] - 公司董事、总经理、董事会秘书兼财务总监均出席了本次会议，符合公司治理要求 [2][3]