公司治理与股东会情况 - 公司于2026年2月11日在厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长孙黎先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书杨毅玲女士出席，部分高级管理人员及见证律师列席 [3] - 本次股东会所有议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [9] - 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所律师谢道铕、崔啸见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [9] 融资计划与方案 - 股东会审议通过了公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 [4] - 股东会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的总体方案议案，该方案包含21项子议案，均获通过 [4][5][6][7] - 相关子议案涵盖了发行证券种类、发行规模、票面金额、债券期限、利率、还本付息方式、转股期限、转股价格确定与调整、赎回条款、回售条款、募集资金用途等全部关键条款 [4][5][6][7] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜 [8] 募集资金用途与规划 - 股东会审议通过了本次发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告 [7] - 股东会审议通过了关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 [8] - 股东会审议通过了公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案 [8] - 股东会审议通过了关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 [8] 配套制度与文件 - 股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 [7] - 股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 [7] - 股东会审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 [8] - 股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 [8]