董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月11日以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长葛炳灶召集主持，应出席董事8名均亲自出席[2] - 会议审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] 子公司担保事项详情 - 公司全资子公司浙江今飞新材料有限公司拟为另一全资子公司安徽今飞轮毂有限公司提供总额度不超过4,000万元的银行融资担保[27] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为1.45%[27] - 被担保方安徽今飞轮毂有限公司成立于2024年1月6日，注册资本6,000万元，为公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%[26][28] - 截至公告日，公司对子公司累计担保金额为142,500万元，占公司2024年经审计合并报表净资产比例为51.60%[30] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案[4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2026年2月27日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00[10][11] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日，会议地点位于浙江省金华市公司会议室[12][13] 审计机构签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构中汇会计师事务所原委派签字注册会计师孙业亮、蔡勇，因工作安排调整，现变更为章磊、李睿斐[34] - 变更后的签字会计师章磊自2014年开始为公司提供审计服务，李睿斐自2017年开始为公司提供审计服务[36] - 变更过程中的相关工作已有序交接，该变更事项未对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响[39]