公司董事会决议 - 公司于2026年2月11日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开符合相关法规要求 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任姬会爽先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1][2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任李俊国先生为公司运营总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [4][5] 新任高级管理人员背景 - 新任总工程师姬会爽先生，1982年生，中国国籍，高级工程师，博士，拥有电线电缆、金属材料、新材料等领域的研发与制造管理经验，曾任职于金川集团、江苏亨通精工、江苏尚吉亨通、江苏宇钛新材料等公司，现任江苏宇钛新材料有限公司董事、得奥奈特（南京）科技有限公司董事长、江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司副院长等职务 [8] - 新任运营总监李俊国先生，1977年生，中国国籍，医药工程师，本科学历，拥有生物科技领域的生产与综合管理经验，曾任职于北京大北农科技集团、浙江拜克生物科技有限公司，现任亨通（内蒙古）生物科技有限公司负责人 [8] - 姬会爽与李俊国均未持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9] 公司临时股东会决议 - 公司于2026年2月11日在浙江省湖州市德清县公司会议室召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][12] - 会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为需特别决议通过的议案，已获得出席股东会的有表决权股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过 [14] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师王柏锡、储晨韵见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [15][16]