2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过63,400万元[2] - 该预计额度已获第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事唐颖回避表决，6位非关联董事一致同意[2] - 该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决[2] - 独立董事专门会议审议认为，关联交易为公司日常生产经营所需，遵循公平、公开、公正原则，价格公允合理，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益[3] 关联交易涉及的主要关联方 - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有江苏卤江南食品有限公司15.20%股权[4] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有鲜生活冷链物流有限公司0.10%股权[5] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有长沙市拿云餐饮管理有限公司11.51%股权[6] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有江苏满贯食品有限公司47.88%股权[7][8] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有四川廖记投资有限公司11.74%股权[9][10] - 公司通过全资子公司江西阿南食品有限公司持有南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司20.00%股权[11][12] - 公司直接持有内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司24.17%股权，且公司董事唐颖担任其监事会主席[12] - 最近12个月内，公司监事崔尧（已离任）曾担任长沙彩云农副产品有限公司监事[13] 关联交易内容与定价原则 - 关联交易内容包括向关联方采购商品、采购服务，以及向关联方销售商品及提供劳务服务[15] - 交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定[15] - 公司将根据业务开展情况履行必要程序，并与交易对方签署协议[16] 关联交易目的与影响 - 各项日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展[17] - 交易保证了公司生产经营的有序进行，未侵占任何一方利益[17] - 交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响[17] 公司经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“企业管理”和“品牌管理”两项[32] - 变更后，公司经营范围将包括企业管理、企业管理咨询、农副产品销售、普通货物仓储服务、以自有资金从事投资活动、品牌管理、信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、网络技术服务等[33] - 本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化[33] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月27日15点30分在湖南省长沙市芙蓉区晚报大道150号君逸山水大酒店召开2026年第二次临时股东会[38] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[38] - 会议将审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》及《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》等[39] - 涉及关联股东回避表决的议案为《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联股东唐颖需回避表决[40]