公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月11日召开第一次临时股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 股东会审议通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案，并完成了董事会换届选举，选举产生第七届董事会 [2][3] - 第七届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事（梁小瑞、刘青林、阮思群）、3名独立董事（钱立军、陈效东、金盈）和1名职工董事（林常春） [28][29] 新一届董事会及专门委员会构成 - 第七届董事会第一次会议选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事、法定代表人及董事长 [12][28] - 董事会下设四个专门委员会，战略与可持续发展委员会主任委员为梁小瑞，审计委员会主任委员为独立董事陈效东（会计专业人士），提名委员会主任委员为独立董事金盈，薪酬与考核委员会主任委员为独立董事钱立军 [14] - 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会全体委员均不在公司担任高级管理人员 [29] 高级管理人员及关键职务聘任 - 经董事长提名，董事会聘任刘青林先生为公司总经理 [16] - 经总经理提名，董事会聘任吴敏利女士为财务总监，林常春、乔贺、林正夫、梁瑞林为副总经理 [18] - 经董事长提名，董事会聘任林常春先生为董事会秘书，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议 [20][30] - 董事会聘任应美增先生为内部审计负责人，聘任陈云先生为证券事务代表 [22][24] 董事及高管离任情况 - 原独立董事徐向阳、倪一帆、吴文芳因连续担任两届独立董事，换届后不再担任公司任何董事及专门委员会职务 [31] - 原董事、副总经理黄军辉先生换届后不再担任原职务，但将继续在公司担任其他职务，其直接持有公司股份93.12万股，占总股本的0.30% [32] - 原副总经理齐子坤先生因达退休年龄，换届后不再担任任何职务，其直接持有公司股份111.64万股，占总股本的0.36% [32] 公司治理合规性 - 本次股东会及董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，并由北京植德（上海）律师事务所律师见证并出具合法有效的结论意见 [2][4][5] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一 [7][29] - 除财务总监吴敏利女士在2024年4月曾收到浙江证监局警示函及上交所口头警示外，其余新任高级管理人员均无证券期货违法违规记录 [31]