股东会基本情况 - 公司于2026年2月11日在陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议由董事会召集，董事长史彦勇主持，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 本次会议无否决议案 [1] 会议出席与列席情况 - 出席会议的股东及其持股情况详见公告表格 [1] - 公司在任董事11人，其中8人列席会议，董事孙俊良、王胜勇及独立董事盛秀玲因工作原因未列席 [2] - 公司董事会秘书刘娜及其他高级管理人员列席了本次会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议了非累积投票议案《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案获得通过 [3] - 议案涉及关联交易，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司回避表决，其持有的2,381,986,368股不计入有效表决权总数 [3] - 关联股东孙俊良未出席会议及表决 [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况详见公告表格 [3] 律师见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所律师周书瑶、韩金熹见证 [4] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [5]