股东会决议概况 - 公司于2026年2月11日在北京召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长陈丙根主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 公司全体9名在任董事均列席会议，董事会秘书林明及其他高级管理人员也列席了会议 [3][4] - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师张利秀、高林歌见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][5] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》包含三个子议案，均审议通过 [3][5] - 子议案2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][5] - 子议案2.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》审议通过 [5] - 子议案2.03《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》审议通过 [5] - 议案三《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议通过，该议案对中小投资者进行了单独计票 [5]