股东会基本情况 - 中材节能股份有限公司于2026年2月11日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议由董事会召集，董事长孟庆林主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任的8名董事全部列席会议，董事会秘书孟祥俊女士也列席了会议 [2] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬分配方案的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》 [3] - 本次股东会所有议案均获通过，无否决议案 [1][3] 会议法律效力确认 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的史震建律师和赵洁律师进行见证 [4] - 律师出具的见证结论意见认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [4] - 经鉴证的法律意见书作为上网公告文件之一 [6]