股东会基本情况 - 深圳佰维存储科技股份有限公司于2026年2月11日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 会议由董事长孙成思先生现场主持 [2] 会议出席与合规情况 - 公司在任9名董事均以现场结合通讯方式列席会议 [3] - 董事会秘书黄炎烽出席会议 证券事务代表和其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席 [3] - 会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定 [2] - 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所冯贤杰、高世昊律师见证 律师认为会议表决结果合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》 该议案为普通决议议案 [4] - 议案获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过 [5] - 本次审议议案对中小投资者进行了单独计票 不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [5] - 本次会议没有议案被否决 [2]