2026年度日常性关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常性关联交易总金额为11,000.00万元 [1] - 该关联交易预计议案已于2026年2月11日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事谌志华、黄刚、张凤楠回避表决 [1] - 独立董事专门会议于2026年2月11日审议通过该议案，认为交易系公司经营所需，定价公允，不影响公司独立性 [2] 关联交易审议程序与要求 - 本次预计关联交易金额为11,000.00万元，根据相关规定需提交股东会审议，关联股东需回避表决 [2] - 公司将于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会审议该议案 [14][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年3月6日9:15至15:00 [15][16] 关联方基本情况 - 主要关联方为中国电子信息产业集团有限公司，其为间接持有公司5%以上股份的法人 [4][5] - 该关联方为国有独资企业，注册资本211.98亿元，截至2024年底总资产4,764.61亿元，净资产1,961.86亿元，2024年营业总收入2,664.37亿元，净利润151.17亿元 [4] - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力 [6] 关联交易内容与原则 - 本次关联交易主要为销售/采购商品和提供/接受劳务的日常交易 [7] - 交易遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格确定交易价格 [7] - 关联交易协议将在股东会审议通过后，根据实际情况与关联方签署 [8] 关联交易目的与影响 - 关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益 [10] - 交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，条款公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 [10] - 公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性 [10] 保荐机构核查意见 - 保荐机构经核查认为，公司已履行董事会及独立董事专门会议审议程序，本次事项尚需提交股东会审议 [11] - 该事项符合科创板相关法律法规及《公司章程》的要求 [11] - 保荐机构对公司预计2026年度日常性关联交易的事项无异议 [12]