董事会决议 - 公司董事会于2026年2月11日召开2026年第二次会议 会议应出席董事16人 实际出席16人 会议由顾建忠董事长主持 [1] - 会议审议并通过了关于聘任首席合规官和关于2026年度分支机构建设计划两项议案 两项议案表决结果均为同意16票 反对0票 弃权0票 [1][3][4] 高级管理人员聘任 - 公司董事会决定聘任施红敏先生为上海银行首席合规官 [2] - 施红敏先生现任公司党委副书记 副董事长 行长兼首席财务官 其持有公司普通股股份559,000股 [6] - 施红敏先生毕业于清华大学技术经济专业 拥有工学硕士学位 为高级经济师 曾长期任职于中国建设银行及其信用卡中心 并曾担任上银基金管理有限公司董事 上海尚诚消费金融股份有限公司董事长 中国银联股份有限公司董事等职务 [6] 公司治理与规划 - 关于聘任首席合规官的议案已事先经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过 并获得公司独立董事一致同意 [1] - 会议审议通过了关于2026年度分支机构建设计划的议案 [3]