公司治理结构变更 - 公司于2026年2月11日完成董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 第三届董事会非独立董事为王宾、翁莹、刘文柏、季春勇、胡炜，独立董事为龚菊明、董学立、曹瑞武，职工代表董事为莫凑全 [1] - 同日，第三届董事会第一次会议选举王宾为董事长，并选举产生了各专门委员会成员，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且由独立董事担任主任委员 [3] 高级管理人员及关键岗位聘任 - 公司聘任王宾为总经理，聘任陈艳为董事会秘书兼财务总监，任期自2026年2月11日起至第三届董事会届满 [4] - 公司聘任孔志渊为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自2026年2月11日起至第三届董事会届满 [6] - 新任董事会秘书陈艳持有公司股份5,758股，拥有丰富的投资者关系及公司治理经验，为英国及香港公司治理公会资深会员 [8][9] - 新任证券事务代表孔志渊持有美国注册管理会计师等多项专业资格，并已取得科创板董事会秘书任职培训证明 [9][10] 股东会决议情况 - 公司于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了包括董事会换届选举、制定薪酬管理制度、控股子公司增资扩股暨关联交易在内的四项议案 [12][14][15] - 在审议控股子公司增资扩股暨关联交易议案时，关联股东王宾及其控制的四家企业管理咨询合伙企业回避了表决 [16] - 本次股东会的召集、召开及表决程序由上海市锦天城律师事务所见证，律师认为相关程序及决议合法有效 [16] 董事离任情况 - 随着本次董事会换届完成，原独立董事刘海燕、董炳和以及原董事诸渊臻不再担任公司董事职务 [7]