董事会决议核心内容 - 公司第五届董事会第五次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开，11名董事全部出席并一致通过全部议案 [2][3][4][20][24][26][29][32][35][39] - 会议审议通过了包括债务融资授权、修订多项内部管理制度、确定年度风险与合规偏好、以及召开临时股东会在内的共八项议案 [3][19][23][25][28][31][34][38] 境内债务融资工具一般性授权 - 董事会审议通过《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东会审议 [3] - 授权发行境内债务融资工具的总规模按待偿还余额管理，上限为200亿元人民币 [5] - 债务融资工具品种广泛，包括金融债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券等，但不含转股条款及正回购交易 [6][7] - 债务融资工具期限一般不超过10年，但永续次级债券等无固定期限品种除外，募集资金可用于业务运营、偿债、补充流动资金及净资本等 [8][12] - 为高效执行融资计划，提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营管理层，在36个月有效期内全权办理债务融资全部相关事宜 [16][18] 内部管理制度修订与完善 - 董事会同意修订《经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》，该议案已获提名与薪酬考核委员会事前审核 [19][21][22] - 董事会同意修订《合规管理制度》及《反洗钱和反恐怖融资工作基本制度》两项制度，原《合规管理办法（试行）》同步废止 [23][24] - 董事会同意修订《全面风险管理基本制度》，该议案及后续风险相关议案均已获风险控制委员会事前审核 [34][36][37] 年度风险与合规管理设定 - 董事会审议通过《关于确定2026年度合规管理及洗钱和恐怖融资风险偏好、容忍度的议案》 [25] - 董事会审议通过《2025年风险限额指标执行情况报告》 [28] - 董事会审议通过《关于确定2026年度风险偏好、容忍度及重大风险限额的议案》 [31] 临时股东会召开安排 - 董事会决定于2026年2月27日15:00召开2026年第一次临时股东会，审议债务融资授权等议案 [38][39] - 会议将采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月24日，现场会议地点位于江西省南昌市 [44][46][47][48] - 本次股东会议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者表决单独计票 [50]