董事会决议与关键事项 - 公司于2026年02月11日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议 应到董事6人 实到董事6人 会议由董事孟卓伟先生（代行董事长职责）主持 [2] - 董事会会议审议并通过了两项关键议案 包括终止2025年度向特定对象发行A股股票事项及撤回申请文件 以及与特定对象签署相关终止协议 [3][4] - 两项议案的表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 且根据公司2025年第三次临时股东大会的授权 无需提交股东会审议 [4][5] 终止定向增发事项 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件 [19] - 终止决定是综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素 经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的 [21] - 该定向增发事项此前已获公司内部审议通过 上交所于2025年12月11日受理了公司发行证券的申请 [20] - 公司表示目前生产经营活动正常 终止本次发行事项不会对日常生产经营造成重大不利影响 [22] 关联交易与协议终止 - 因终止定向增发 公司与原认购对象上海导云资产管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》 [8][9] - 导云资产为公司实际控制人罗卫国先生控制的企业 罗卫国直接持有其90.00%的股权并担任董事兼经理 因此本次签署终止协议构成关联交易 [9][10] - 《终止协议》规定 原协议及补充协议自终止协议生效之日起终止 除保密、法律适用和争议解决条款外 其他条款对双方不再具有约束力 [13] - 协议双方确认原协议项下不存在任何争议、纠纷或违约情形 无需承担违约责任或赔偿责任 [13]