公司治理与股东会议程执行 - 公司于2026年2月11日在上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋成功召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长陈银河先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议出席情况良好，公司在任5名董事中有4名列席，副董事长潘锐因工作原因缺席，董事会秘书兼副总经理缪蕾敏、财务总监杨波均出席了会议 [2][3] - 本次股东会所有审议议案均获通过，无否决议案，会议由国浩律师（上海）事务所葛嘉琪、张美华律师见证，律师认为会议程序及表决结果均合法有效 [1][5][6] 具体议案审议结果 - 审议并通过了《关于增补独立董事的议案》，完成了独立董事的增补工作 [4] - 审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获得了出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，进一步完善了公司内部治理制度 [4][5] - 审议并通过了《关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》，该议案同为特别决议议案，获得了出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，公司决定终止2024年股权激励计划 [4][5]