董事会人事变动 - 公司董事卢卫东因岗位调动，辞去第二届董事会非独立董事及董事会法治与合规委员会委员职务 [1][4] - 公司董事会提名柯林田为第二届董事会非独立董事候选人，若经股东大会选举通过，将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务 [1] - 柯林田出生于1976年，拥有农学学士学位，自2024年2月起任公司党委委员、纪委书记，2024年4月起任总法律顾问、首席合规官，2026年1月起任公司党委副书记，其未持有公司股份 [3] 董事会会议与决议 - 公司第二届董事会第二次会议于2026年2月11日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议召开符合规定 [23] - 会议审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [24][25] - 会议审议并通过了《关于公司总部机构职能调整的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [27] - 会议审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [28][29] 临时股东大会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分在浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [6] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2026年3月2日9:15至15:00 [6][7] - 股东大会股权登记日为2026年2月27日下午收市时，现场会议登记时间为2026年2月27日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 [11][15] - 本次股东大会将审议《关于补选非独立董事的议案》，该议案需提交股东大会审议，并对中小投资者单独计票 [1][12][26] 人事变动影响与程序 - 卢卫东的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行，其辞职申请自送达董事会之日起生效 [5] - 卢卫东离任后将按规定做好工作交接，并继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺 [6] - 补选非独立董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议 [1]