公司董事会换届选举 - 广博集团股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司计划进行董事会换届选举，第九届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和6名非独立董事（含1名职工代表董事）[29] - 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了非独立董事和独立董事候选人提名，非独立董事候选人为王利平、王君平、戴国平、舒跃平、杨远，独立董事候选人为蒋岳祥、徐虹、楼百均[29][30][31] - 董事会换届选举事项将提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式[2][6] - 现场会议时间为2026年3月6日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，以及互联网系统投票时间9:15-15:00[3][4][5][22][24] - 股权登记日为2026年3月3日，登记在册的股东有权出席，会议地点位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室[7][8] 股东会议案及表决机制 - 本次股东会将审议选举第九届董事会非独立董事、独立董事、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及确定独立董事津贴等议案[8][29][54][56] - 选举董事的议案将采用累积投票制，应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其持有表决权股份数乘以应选人数[8][19][20] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决，独立董事年度津贴标准拟定为人民币10万元/人（税前）[8][31][56] 董事候选人背景信息 - 非独立董事候选人王利平直接持有公司23.02%股份，并通过广博控股集团间接持有6.66%股份，合计持有29.68%股份，为公司实际控制人[34] - 非独立董事候选人王君平直接持有公司5.13%股权，与王利平为兄弟关系，另一候选人戴国平直接持有公司股份600股[35][36] - 独立董事候选人蒋岳祥、徐虹、楼百均均未持有公司股权，其中楼百均为会计专业人士，所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求[38][39] 相关会议决议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年2月10日召开，所有9名董事均出席，会议审议并通过了关于董事会换届选举、修订薪酬制度及召开临时股东会等多项议案[42][43][49][54][59] - 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，均获得出席会议董事的全票同意，每项子议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[44][45][46][47][48][51][52][53] - 关于确定独立董事津贴的议案表决时，关联独立董事候选人蒋岳祥、徐虹回避表决，该议案获得7票同意[57]