2025年度简易程序定增预案修订 - 公司于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议，首次审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案 [2] - 2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，对预案进行了修订 [2][10] - 本次修订基于公司2024年年度股东大会的授权，无需另行提交股东会审议 [2] - 修订后的预案及相关文件已在上海证券交易所网站披露，但发行事项尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可生效 [2][10] 保荐机构变更 - 公司首次公开发行股票时聘请民生证券担任保荐机构，其持续督导期原定至2024年12月31日 [4] - 因2023年度简易程序定增需要，公司改聘申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构，并由其承接民生证券未完成的持续督导工作 [5] - 因2025年度简易程序定增需要，公司再次改聘国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐机构 [6] - 自与国联民生签署保荐协议之日起，申万宏源未完成的持续督导工作将由国联民生承接，国联民生已委派保荐代表人王雷和刘愉婷负责持续督导 [6][8] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [11][14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年3月3日9:15至15:00 [14][15] - 会议将审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [15] - 股权登记日为2026年3月2日，拟现场出席会议的股东需在2026年3月2日17时前完成登记 [19][20] 第六届董事会第七次会议决议 - 公司于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议所有议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权一致通过 [27][29][32] - 董事会审议通过了2025年度简易程序定增的最终竞价结果，并同意与张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议 [28][31] - 董事会审议通过了修订后的《发行预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》、《摊薄即期回报及填补措施》及《募集资金投向属于科技创新领域的说明》等一系列文件 [36][39][40][42][46] - 董事会审议通过了公司《最近三年及一期非经常性损益明细表》，该表涵盖2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的数据 [48] - 董事会同意设立募集资金专用账户并授权管理层签署监管协议，同时决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [50][53]