董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2026年2月4日以书面和电子邮件等方式发出 [1] - 会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由黄志明先生主持 [1] - 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于高级管理人员考核的议案》 [1] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 关联董事黄志明、马志伟在表决时回避 [1] - 该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过 [1]