公司治理与董事会变动 - 公司于2026年2月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了补选独立董事和非独立董事的议案 [1] - 董事会同意提名周毅先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 董事会同意提名陈贺先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1][3] - 两项董事补选议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1][3] 候选人资质与背景 - 独立董事候选人周毅先生（1957年出生）为博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴 [5] - 周毅先生拥有深厚的广电行业背景，曾任国家广电总局信息网络技术中心总工程师、科技司副司长、广播科学研究院副院长等职务 [5] - 周毅先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训，其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议 [2] - 非独立董事候选人陈贺先生（1985年出生）为本科学历，现任公司财务总监、董事会秘书 [6] - 陈贺先生拥有多年财务管理工作经验，曾在北京数码视讯科技股份有限公司等企业担任财务相关职务 [6] - 截至目前，两位候选人均未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，且符合相关法律法规规定的任职资格 [5][6] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室 [8] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8] - 网络投票时间为2026年3月2日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [9] - 本次股东会股权登记日为2026年2月27日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [15] - 会议现场登记时间为2026年2月27日上午9:30-11:30及下午2:00-4:00，登记地点为北京市海淀区铃兰路8号院1号楼 [16][17] 股东会议案与投票 - 本次股东会将审议《关于提请选举周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提请选举陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 [10] - 上述议案已由第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于2026年2月13日在指定媒体披露 [10] - 议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票 [11] - 本次选举董事、独立董事将采用累积投票制 [14][22] - 在累积投票制下，股东拥有的选举票数等于其所持股份数乘以应选董事人数，并可集中或分散投给候选人 [22][24]