董事会会议召开情况 - 成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年2月6日送达，由董事长王柄皓先生召集并主持 [2] - 应参会董事12人，实际参会董事12人，高级管理人员列席，会议召开程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为12票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6][7][8] 议案一：补选非独立董事 - 董事项君先生因到龄退休，辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [3][11] - 董事会同意推举王钟贤先生为第三届董事会非独立董事候选人 [3][11] - 王钟贤先生任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [3][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [4] 候选人背景 - 王钟贤先生，1988年12月出生，中共党员，硕士研究生学历 [13] - 现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作） [13] - 拥有丰富的燃气行业管理经验，曾历任南京华润燃气、华润燃气控股总部、淮北华润燃气、合肥合燃华润燃气及南通华润燃气等多个管理职务 [13] 议案二：修订审计委员会议事规则 - 为进一步完善公司治理结构，强化董事会审计委员会的监督职能，董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》 [5][15] - 修订依据为《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及监管要求 [5][15] - 修订后的规则全文已在上海证券交易所网站披露 [15] 规则修订细节 - 将全文“股东大会”统一修改为“股东会” [17] - 将涉及选举、表决的“过半数以上”“半数以上”统一修改为“过半数” [17] - 因修订增减条款，相应调整了条款序号及正文中引用的序号 [17] 议案三：召开临时股东会 - 董事会同意于2026年3月5日召开公司2026年第一次临时股东会 [7] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][20] - 股权登记日确定为2026年3月2日 [7] 临时股东会安排 - 现场会议于2026年3月5日14点00分在成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室召开 [20] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [20] - 网络投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [20] - 会议将审议补选非独立董事的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [21][22] 股东会参与方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 [25] - 股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票 [20][22][23] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [24] - 股东登记时间为2026年3月4日9:30-11:30及14:30-17:00，地点为公司董事会办公室 [27]