董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会于2026年2月12日召开2026年第二次临时会议，应到董事7名，实到7名（其中1名委托出席），会议由董事李寅主持 [1] - 会议审议并通过了关于核定经理层成员2024年度经营业绩考核评价结果及薪酬的议案，两项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴冬荀、李寅回避表决 [2][3][5][6] - 会议审议并通过了《2026年度重大经营风险预测评估报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] - 会议审议并通过了关于提名沙备备先生为公司第九届董事会董事候选人的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案将提交临时股东会审议 [13] - 会议审议并通过了关于召开2026年第三次临时股东会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [14] 董事变动 - 公司董事陈章瑞因工作变动原因，于2026年2月11日辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会及董事会合规委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [17] - 陈章瑞的辞职自其辞职报告送达公司时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [18] - 公司已提名沙备备先生为第九届董事会非独立董事候选人以补缺，沙备备先生56岁，现任中农发（北京）粮油有限公司副董事长及中国农业发展集团有限公司专职董事，未持有公司股份 [15][18] 资产处置计划 - 公司董事会审议通过拟处置持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券，共计2,414,012张，该议案需提交股东会审议 [10][23] - 公司于2025年8月20日以自有资金认购上述金达威可转债，认购单价为100元/张，总认购金额为24,140.12万元，占金达威可转债发行总额的18.68% [23][28] - 处置该资产旨在优化公司资产配置和资产结构，提高资产流动性及使用效率 [10][29] - 预计本次处置扣除成本及相关税费后的收益将超过公司最近一年经审计净利润的50%，因此需提交股东会审议 [24] - 公司计划提请股东会授权经营管理层在2026年12月31日前，根据市场行情择机处置，授权范围包括交易方式、时机、价格、数量等 [10][24] 股东会安排 - 公司将于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为北京市丰台区总部基地公司会议室 [31] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [31][32] - 本次股东会将审议处置金达威可转债及选举董事等议案 [34] - 对中小投资者单独计票的议案包括处置金达威可转债的议案及选举董事的议案 [36] - 股东登记日期为2026年2月26日及27日，登记地点为公司董事会办公室 [46]