公司2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月12日召开，采用现场与网络投票结合的表决方式，会议由董事长毛嘉明主持，程序合法有效 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议，其中8名董事及独立董事以通讯方式参会 [3] - 会议审议并通过了五项非累积投票议案，包括：2026年度公司及子公司申请综合授信额度、2025年度关联交易执行及2026年度预计、修订《独立董事工作制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [5][6] - 议案2为特别决议议案，议案3和议案5涉及关联交易及薪酬，关联股东已回避表决，所有议案均对中小投资者单独计票 [6][7] - 本次股东会由上海市金茂律师事务所见证，律师认为会议召集、召开及表决程序合法，决议有效 [7] 股票交易异常波动及风险提示 - 公司股票于2026年2月9日至11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成异常波动，并于2月12日再次涨停 [9][11] - 公司股票价格自2025年5月29日至2026年2月12日期间累计上涨582.22%，期间多次触及交易异常波动 [9] - 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维纱的研发、生产和销售，截至公告日主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常 [12] - 公司被部分媒体列为“PCB概念”，其产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，但公司主营业务未发生重大变化，并提醒投资者注意热点概念炒作风险 [13] - 截至2026年2月12日，公司收盘价为73.27元/股，最新滚动市盈率为380.80倍，显著高于其所处其他非金属材料行业56.69倍的市盈率水平 [14] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票事项已于2025年11月25日取得证监会注册批复，公司将根据进展履行信息披露义务 [15] - 经公司自查，不存在应披露而未披露的重大信息，董事、监事、高级管理人员等在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [10][14][15]