公司董事会决议与战略调整 - 公司董事会于2026年2月12日召开会议，审议通过了多项议案，包括部分募投项目重新论证并延期，以及调整发行股份购买资产方案 [2][3] - 关于“高像素光学镜头建设项目”，董事会同意在投资用途和规模不变的前提下，重新论证并将其达到预定可使用状态日期延期至2029年2月26日 [3][28] - 关于发行股份购买资产方案，董事会决定取消原方案中的配套募集资金部分，仅保留发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权的交易，此调整不构成重大调整 [7][10] 募集资金使用与项目延期详情 - 公司2020年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币35.15亿元，原计划用于多个项目，后经多次调整 [15][16] - 截至公告日，募集资金余额为14.61亿元，其中12.50亿元用于暂时补充流动资金，募集资金专户余额为2.11亿元 [18] - “高像素光学镜头建设项目”募集资金至今尚未开始投入使用，项目多次延期，本次决定再次延期至2029年2月26日，主要因行业周期性变化、公司审慎投资策略及优先建设其他项目 [17][18][21] 行业与市场环境分析 - 全球智能手机市场呈现复苏迹象，2025年全球出货量约12.6亿部，同比上升1.9%，第四季度出货量3.36亿部，同比增长2.3% [19] - 消费电子光学行业已进入相对成熟阶段，需求呈低速平稳增长，技术演进聚焦于中高端产品的影像性能提升，行业竞争加剧且技术更新周期缩短 [20] - 智能手机镜头市场规模预计到2030年将达到80.4亿美元，2025-2030年复合年增长率为8.21% [23] - 国际贸易环境变化、产业链周期波动等因素仍给行业发展带来不确定性 [20] 公司业务现状与战略布局 - 公司深耕光学光电行业二十余年，产品包括光学摄像头模组、光学镜头等，2025年上半年手机镜头出货量位列行业前十 [22] - 公司营业收入在2021及2022年同比下降较多，近年来虽同比上升但未恢复至正常水平，目前业务处于稳步复苏阶段 [21] - 公司正推进“光学垂直一体化”战略，通过自产光学镜头以降低模组生产成本、提高质量并增强供应链自主可控 [23] - 公司已优先开工建设“高精度光学镜头产线升级扩建项目”，累计投入9933.05万元，聚焦6P及以上高端手机镜头及潜望式摄像头配套镜头 [21] 公司资本运作与股权调整 - 公司调整交易方案，取消发行股份购买资产交易中的配套募集资金部分 [7] - 公司将于2026年第一次临时股东会审议通过后，回购注销413.564万股限制性股票，总股本将从33.62亿股减少至33.58亿股，注册资本相应减少 [38][39] - 2026年第一次临时股东会出席股东代表股份5.21亿股，占总股本15.51%，审议通过了回购注销限制性股票、申请银行综合授信及为子公司提供担保等议案 [51][54][55]