会议基本信息 - 本次会议为中伟新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会 [3] - 会议召集人为公司董事会 召开方式为现场投票与网络投票相结合 [3] - 现场会议于2026年2月12日下午2:30召开 网络投票于同日进行 [3] - 会议地点位于湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室 [4] - 会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [4][7] 会议出席情况 - 截至股权登记日2026年2月9日 公司总股本为1,042,253,858股 其中A股938,028,458股 H股104,225,400股 [5] - A股回购账户中股份数为29,832,872股 该部分股份不享有表决权 [5] - 本次股东会享有表决权的股份总数为1,012,420,986股 [5] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议 [6][7] 议案审议与法律意见 - 与会股东及代表以现场与网络投票结合的方式对议案进行了审议表决 [7] - 本次股东会没有否决或变更议案的情形 也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [1][2] - 湖南启元律师事务所为会议出具法律意见书 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]