公司治理与董事会动态 - 公司第六届董事会原定任期将于2026年2月15日届满，因新一届董事候选人提名工作未完成，董事会决定延期换届以保障工作的连续性和稳定性，董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员任期相应顺延 [1] - 在换届选举完成前，现任第六届董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员将继续依法依规履行其职责，公司称此次延期不会影响正常运营 [1] 高级管理人员变动 - 公司财务总监陈多佳女士因身体原因辞去财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后其仍在公司担任其他职务 [3] - 陈多佳女士直接持有公司股票24.52万股，占公司总股本的0.05%，该股份来源于2023年限制性股票激励计划，公司将在后续办理其全部24.52万股限制性股票的回购注销事项 [4] - 经公司总裁王伟华女士提名及董事会相关委员会审核，公司董事会决议聘任忻黎鸣先生为新任财务总监，任期自2026年2月12日董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [5][9] 新任财务总监背景 - 新任财务总监忻黎鸣先生出生于1981年10月，拥有大专学历，曾任职上海万都中心大厦有限公司财务负责人、上海赤杉股权投资基金管理有限公司副总经理等职 [7] - 忻黎鸣先生目前兼任保信久易投资（青岛）有限公司监事，以及公司旗下多家子公司（如新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司、浙江新亚中宁新能源有限公司等）的董事或法定代表人 [7] - 截至公告日，忻黎鸣先生通过公司股权激励计划持有公司15.09万股股份，除在公司实际控制人控制的保信久易投资（青岛）有限公司担任监事外，与公司控股股东、主要股东及其他董监高无其他关联关系 [8] 董事会决议程序 - 公司于2026年2月12日召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议，会议通知于2月11日发出，以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [9] - 会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [9][10]