会议基本信息 - 辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年2月12日14:00召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议召开地点为铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由公司董事会召集，董事长王海波先生主持 [5][6] - 会议的召集、召开程序及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6] 会议出席情况 - 共有187名股东参与投票，代表股份292,187,450股，占公司有表决权股份总数的35.4256% [7] - 其中，现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东185人，代表股份9,329,950股，占比1.1312% [7][8] - 参与投票的中小股东共185人，代表股份9,329,950股，占比1.1312%，全部通过网络投票参与 [9][10] - 公司董事、高级管理人员及聘请的北京市中伦律师事务所两名律师列席了会议 [12] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》 - 总表决情况：同意290,104,218股，占比99.2870%；反对1,715,732股，占比0.5872%；弃权367,500股，占比0.1258% [13] - 中小股东表决情况：同意7,246,718股，占比77.6716%；反对1,715,732股，占比18.3895%；弃权367,500股，占比3.9389% [14] - 该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过 [14] - 议案二：《关于修订〈业务专项激励管理制度〉的议案》 - 总表决情况：同意290,429,818股，占比99.3985%；反对1,389,132股，占比0.4754%；弃权368,500股，占比0.1261% [15] - 中小股东表决情况：同意7,572,318股，占比81.1614%；反对1,389,132股，占比14.8890%；弃权368,500股，占比3.9496% [16] - 该议案获得通过 [17] 法律意见与文件 - 北京市中伦律师事务所律师李科峰、张志强为本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效，表决结果合法有效 [18] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [19]