董事会会议召开与决议 - 公司第九届董事会于2026年2月12日以书面投票表决方式召开第六次临时会议，会议通知于2026年2月6日发出，应出席董事10名，实际全部出席 [2][3][4] - 董事会审议并一致通过了三项议案：批准《关于总经理2026年度绩效指标（值）设置的议案》；批准《关于2026年对外捐赠预算的议案》，预算金额为8,500.8万元；批准《关于修订部分基本管理制度的议案》，涉及《预算管理办法》等九项制度 [5][6][7][8][9] 签字注册会计师变更 - 公司2025年度审计机构德勤华永会计师事务所变更了签字注册会计师，原项目合伙人顾嵛平因内部工作调整，由庞用接任项目合伙人，并与新增的熊欣女士共同担任签字注册会计师 [10] - 新增签字注册会计师熊欣女士于2017年成为注册会计师，2020年加入德勤华永，自2025年起为公司提供审计服务，近三年无不良执业记录，且符合独立性要求 [11][12][13] - 此次变更过程中工作已有序交接，预计不会对公司2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响 [13]