公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月12日成功召开2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长马刚先生主持 [2] - 股东会总体出席情况良好，共有190名股东参与投票，代表股份1,985,323,900股，占公司有表决权股份总数的63.2807%，其中通过网络投票的股东占绝大多数，为188人，代表股份1,954,565,300股，占总股本的62.3003% [3] - 中小股东参与积极，共有186名中小股东投票，代表股份144,987,413股，占公司有表决权股份总数的4.6214% [4] 董事会选举结果 - 股东会审议通过了董事会换届选举议案，以累积投票制选举产生了第十一届董事会 [6] - 非独立董事选举结果：马刚先生获得总表决同意股份1,601,622,184股，占比80.6731%；杨榕桦先生获得1,602,850,374股，占比80.7350%；魏霆先生获得1,602,795,373股，占比80.7322%；何清先生获得1,602,753,375股，占比80.7301%；杨笃志先生获得2,121,933,578股，占比106.8810% [7][10][13][16][19] - 独立董事选举结果：张田余先生获得总表决同意股份1,707,811,569股，占比86.0218%；韩践女士获得1,707,731,577股，占比86.0178%；杨小强先生获得1,707,731,564股，占比86.0178% [20][23][26] - 所有董事候选人在中小股东表决中也获得了高比例支持，同意率均在86%以上 [8][11][14][17][19][21][24][27] 重要融资议案通过 - 股东会以高票审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》，总表决同意股份1,983,812,542股，占比高达99.9239% [29][30] - 该议案在中小股东中也获得广泛支持，同意股份143,476,055股，占比98.9576% [31] 新一届董事会组成与高管聘任 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，符合相关法规要求 [41][67] - 职工代表董事赖智耀先生由公司职工代表大会于2026年2月12日选举产生 [41] - 新一届董事会第一次临时会议选举马刚先生为董事长，并聘任了高级管理团队：马刚先生兼任公司总裁，王庆波先生为副总裁兼财务总监，黄俊杰先生为董事会秘书 [45][46][51][53][56] - 同时，会议聘任王妃女士为证券事务代表，吴青锋先生为内部审计负责人 [60][62] 董事会专业委员会设立 - 第十一届董事会设立了四个专业委员会并确定了成员：战略委员会（马刚、魏霆、杨笃志）、审计委员会（张田余、赖智耀、杨小强）、提名委员会（韩践、何清、张田余）、薪酬与考核委员会（杨小强、杨榕桦、韩践） [49][70] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人张田余先生为会计专业人士 [70] 部分董事离任 - 随着本次董事会换届，第十届董事会非独立董事朱有毅先生、邝广雄先生、申柯先生，以及独立董事张宇先生、李瑞东先生、李映照先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务，且均未持有公司股份 [73]