公司重大投资公告 - 公司董事会于2026年2月12日召开会议，审议通过了关于共同投资设立两家子公司暨关联交易的议案，关联董事王俊民回避表决，表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 公司计划与关联方海利克斯共同投资设立两家子公司，总投资额为人民币14,550万元，其中公司以自有资金出资13,050万元，持股比例均为89.69%，海利克斯出资1,500万元，持股比例均为10.31% [2][7][9] 投资标的详情 - 拟设立子公司“海思生物科技有限责任公司”，总投资额为人民币9,700万元，注册资本970万元，公司出资8,700万元（占股89.69%），海利克斯出资1,000万元（占股10.31%），该公司将重点布局ADC（抗体药物偶联物）和In Vivo CART（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）等前沿方向 [2][7][9][14] - 拟设立子公司“海思新元医药科技有限责任公司”，总投资额为人民币4,850万元，注册资本485万元，公司出资4,350万元（占股89.69%），海利克斯出资500万元（占股10.31%），该公司将重点布局小核酸药物等新一代技术研究领域 [2][7][9][17] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，因为公司控股股东王俊民先生持有交易对方海利克斯100%的股权 [7][12] - 本次关联交易总金额为人民币13,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.10%，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [8] - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准 [8] 投资战略与影响 - 投资目的在于拓展公司在创新医药领域的业务布局，构建覆盖药物发现、临床研究、规模化生产及市场准入的全产业链能力，打造具备核心竞争力的生物医药创新平台 [9] - 此举有助于公司抢占新一代生物医药技术的战略高地，构建差异化竞争优势，进一步丰富高端生物药产品管线，为公司中长期发展构建核心增长引擎 [9] - 公司本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响 [31] 关联方与协议信息 - 关联方海利克斯（成都）医药科技有限公司成立于2026年2月，注册资本人民币500万元，法定代表人与控股股东均为王俊民先生，为新设立公司，暂无历史运营及财务数据 [10][11] - 两家新设子公司均不设董事会和监事会，设执行董事和监事各一名，股东会为最高权力机构 [21][28] - 投资协议规定，任一方未足额按时缴付出资须在七日内补足并承担赔偿责任 [22][29] 其他公司事项 - 公司同时公告变更2025年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人，原保荐代表人王琦因工作调整不再担任，由邵才捷女士接替，与沈子权先生共同担任该项目的保荐代表人 [37]