董事会会议召开情况 - 钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年2月2日送达全体董事 会议由董事长杨植岗先生主持 高级管理人员列席 [2] - 本次会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 会议审议并通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 [3] - 该议案表决结果为有效表决票9票 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 议案具体内容详见2026年2月13日刊载于巨潮资讯网的相应公告 [3] 审计委员会人事变动 - 公司董事会同意选举蒋劲锋先生为第三届董事会审计委员会委员 [6] - 蒋劲锋先生的任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止 [6]