董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年2月12日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长张利刚主持 [3][4][5] - 会议审议并通过了两项议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [9][11] - 两项议案均已事先经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过 [7][11] 高级管理人员任职调整 - 为适配2025年12月3日通过的组织架构调整方案，提升决策效率并集中力量推动业务增长，公司对部分高级管理人员进行了任职调整 [10][13] - 涉及调整的高级管理人员贾建萍和孙学分别持有公司股份56,616股和61,600股，调整后其股份将按规定管理 [14] - 公司表示此次调整是适配组织架构、契合战略发展的合理化安排，不会对日常生产经营产生重大不利影响 [14] 董事及高级管理人员薪酬管理制度 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学有效的激励与约束机制，保持核心团队稳定，提高经营管理水平 [6][18] - 制度明确薪酬管理遵循责权利对等、与公司目标效益挂钩、与长远发展结合、激励与约束并重四大原则 [19][20][21] - 薪酬管理机构为董事会提名与薪酬委员会，负责制定考核标准、薪酬政策与方案 [22] - 非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十 [26] - 制度包含薪酬调整依据、发放、止付及追索条款，例如因财务造假追溯重述时，需重新考核并追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入 [32] 累计涉及诉讼与仲裁事项 - 公司及控股子公司在近十二个月内累计新增诉讼、仲裁案件17个，涉及本金金额约为5,467.97万元 [40][41] - 该累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产的12.80% [41] - 由于部分案件尚未开庭或结案，目前无法确定其对本期或期后利润的具体影响 [40][42] 向控股股东提供反担保的关联交易 - 公司向北京银行长沙分行申请5,000万元流动资金贷款，控股股东湘江集团为其中已提款的2,944.79万元提供连带责任保证担保 [46] - 公司就此向湘江集团提供等额连带责任反担保，并支付费率为0.5%/年的担保费 [46] - 此次反担保事项在已批准的担保额度内，该担保额度系2025年第四次临时股东会审议通过，总额为人民币20亿元（含），有效期12个月且可循环使用 [47] - 公司认为该关联交易有利于满足经营发展需要，提高融资效率，担保费率参照市场行情确定，交易公允公平 [51]