公司治理与董事会变更 - 公司三位独立董事金玉丰、李全、管荣齐因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞去独立董事及董事会专门委员会职务 [1] - 为确保董事会正常运行，在新任独立董事选举产生前，三位离任独立董事将继续履行相关职责，其离任不会影响董事会正常运作或公司日常生产经营 [1] - 公司董事会于2026年2月13日召开会议，提名雷震霖、马德芳、王浩为第二届董事会新的独立董事候选人，其中马德芳为会计专业人士 [1][2] - 新任独立董事候选人任职资格已通过董事会提名与薪酬委员会审查及上海证券交易所审核无异议，尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过 [2][3][4] - 三位独立董事候选人简历如下：雷震霖（1960年生），中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司首席技术专家；马德芳（1978年生），首都师范大学管理学院会计学副教授、中国注册会计师；王浩（1978年生），江苏大学知识产权学院副教授 [5][6] - 三位候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高不存在关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求 [5][6] 募集资金投资项目延期 - 公司拟将全资子公司华海清科（北京）科技有限公司实施的“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月 [7][8][9] - 本次延期仅涉及募集资金投入进度变化，项目的实施主体、方式、用途及投资总额均未改变，不会对项目实施造成实质性影响 [8][17] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,489,905,265.98元 [9] - 截至2025年12月31日，原募投项目“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”已结项，其节余募集资金21,300.44万元已用于本次延期的“集成电路高端装备研发及产业化项目” [10] - 另一原募投项目“晶圆再生项目”也已结项，其节余资金979.51万元已用于永久补充流动资金 [11] - 项目延期原因包括：项目已完成竣工备案，但整体竣工决算工作及财务核算与审计流程尚在推进；同时，结合技术研发与产线升级需求，配套设备的选型、采购及验收工作仍在有序开展 [14][15] - 公司董事会已于2026年2月13日审议通过该延期事项，无需提交股东会审议 [9][18] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月4日14点30分召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20][21] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月4日9:15至15:00 [21][22] - 本次股东会审议的议案已于2026年2月13日经董事会审议通过，并于2026年2月14日披露，其中议案一将对中小投资者表决单独计票 [22][23] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东会，会议登记截止时间为2026年2月27日16:30 [25][26] - 股东会召开地点为天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室 [22]