董事会人事变动 - 公司第九届董事会于2026年2月13日召开第十一次会议，会议以通讯方式召开，应到董事5人，实到5人，会议由董事长王译萱主持，全体高管列席[1] - 董事会审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李燕女士和宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议[2][3] - 该董事提名议案已由董事会提名委员会审议通过，董事会表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4][5] 董事离任情况 - 公司董事会于近日收到董事赵留荣的书面辞职申请，因其工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会有关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务[28] - 赵留荣的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作的正常运行及公司日常运营，辞职申请自送达董事会之日起生效[28] - 公司董事会对赵留荣任职期间的贡献表示感谢，赵留荣已按公司制度完成工作交接[29] 非独立董事候选人信息 - 候选人李燕，1973年2月生，回族，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员，1992年参加工作，曾任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理，自2026年1月7日起任公司总经理[30] - 候选人宗永华，1986年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师、法律职业资格，2011年参加工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团投资部主办、主管，财务部高级主管，现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理[31] - 截至公告披露日，两位候选人均未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，也未受过相关处罚或惩戒[30] 临时股东会安排 - 公司董事会审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟定于2026年3月3日14点30分召开2026年第一次临时股东会[6] - 股东会召开地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室，表决方式采用现场投票与网络投票相结合[12] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日（2026年3月3日）的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00）[9][12] 股东会议案与投票事项 - 本次临时股东会将审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案已由董事会于2026年2月13日审议通过，并于2026年2月14日披露[11] - 该议案将对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决，也不涉及优先股股东参与表决[13] - 董事选举将采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散投票[24][25] 股东会参会与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日（2026年3月3日）下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东[16] - 会议登记时间为2026年3月3日9:00-15:00，登记地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼，可通过现场、信函或电话方式登记[17][18] - 会议会期为半天，食宿及交通费用自理[20]