公司治理结构重大调整 - 公司于2026年2月13日成功召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了补选董事等全部提案，未出现否决或变更以往决议的情形 [2][3] - 股东会选举产生了新一届董事会成员，包括谢示、韦浩元、李可、莫振军4位非独立董事，以及郑玉坤、葛靖2位独立董事 [6][26] - 股东会结束后，公司于同日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，完成了董事长选举、董事会专门委员会补选及高级管理人员聘任等一系列关键人事安排 [10][25][26] 董事会及高级管理人员变动详情 - 公司董事长变更：因工作调整及实际控制人变更，李玉珺辞任董事长，董事会选举谢示为新任董事长，公司法定代表人亦将相应变更为谢示 [10][28] - 公司总裁及财务总监变更：李文全辞去总裁职务，王炳波辞去财务总监职务，董事会聘任李玉珺为公司总裁，聘任莫振军为公司财务总监 [17][19][34] - 其他关键职位聘任：董事会聘任周泽秋为内部审计负责人，聘任唐芳芳为证券事务代表 [21][22][36] 董事会专门委员会组成更新 - 战略委员会：补选谢示、郑玉坤为委员，谢示为召集人 [12] - 审计委员会：补选郑玉坤、李可为委员，郑玉坤为召集人 [13] - 提名委员会：补选葛靖为委员并担任召集人 [14] - 薪酬与考核委员会：补选葛靖、韦浩元为委员，蒙丽珍为召集人 [15] - 补选完成后，各专门委员会符合监管要求，独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人 [15] 离任人员情况及影响 - 多位原高级管理人员及顾问离任：包括原总裁李文全、原副总裁李玉琦、原财务总监王炳波、原证券事务代表周淼怀（仍任董事、副董事长等职），以及公司顾问李汉荣、李汉朝 [31][33][45] - 公司声明相关人员的辞任不会影响公司生产经营的正常运作，且与董事会无意见分歧 [31] - 离任人员持股情况：李文全持有30万股，李玉琦持有1000万股，程富亮持有57万股，王炳波持有5万股，李汉荣和李汉朝各持有1050万股，其股份变动将继续遵守相关监管规定 [33][46] 新任核心管理人员背景 - 新任董事长谢示：由董事会选举产生，其简历详见公司2026年1月29日相关公告 [10][27] - 新任总裁李玉珺：1981年出生，本科学历，曾担任公司董事长等职务，为公司原主要股东黑五类集团实际控制人家族成员，目前未持有公司股份 [38] - 新任财务总监莫振军：1983年出生，本科学历，拥有非执业注册会计师及法律职业资格，由新任控股股东广旅大健康集团提名，此前曾任广旅大健康集团总会计师等职，目前未持有公司股份 [40][41] 控制权变更相关承诺 - 根据2025年8月8日签署的《股份转让协议》，原主要股东李玉琦承诺，在股份过户后无条件放弃其持有的1000万股股份对应的表决权等非财产性权利 [32] - 同样根据上述协议，离任顾问李汉荣、李汉朝也作出了相关公开承诺 [46]