股东会基本情况 - 兰州兰石重型装备股份有限公司于2026年2月13日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长郭富永主持 [2] - 公司全部9名在任董事均出席了会议 董事会秘书 其他高级管理人员及见证律师列席会议 [2][3] - 会议的召集 召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 关于申请2026年度金融机构综合授信的议案获得审议通过 [4] - 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案获得审议通过 [4] - 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案获得审议通过 [5] - 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案获得审议通过 [5] - 本次会议无否决议案 [2] 议案审议相关说明 - 审议议案涉及关联交易 关联股东兰州兰石集团有限公司已回避表决 [5] - 议案经参加表决的有表决权的股东审议通过 [5] - 上海市锦天城（西安）律师事务所律师对本次股东会进行了见证 并出具了法律意见书 [5] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [5]