董事会会议召开情况 - 新经典文化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2026年2月13日召开 [2] - 会议通知于2026年2月12日通过电子邮件及微信发出 并获全体董事同意豁免会议通知时限要求 [2] - 会议以现场及通讯相结合的方式召开 应到董事7名 实到7名 其中4名董事以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长陈明俊主持 董事会秘书列席 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3] - 取消原因是公司尚需补充部分独立董事候选人的相关材料 [3] - 董事会同意取消第十六次会议做出的关于召开2026年第一次临时股东会的决议 [3] - 公司将尽快准备相关文件 在新一届董事会候选人选举完成前 现任董事将继续履职 [3] - 该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 本议案无需提交股东会审议 [5]