公司董事会决议与治理更新 - 公司于2026年2月13日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全部出席，审议并通过了多项议案 [2] - 会议审议通过了关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案，授权额度不超过5,000万美元（或等值其他币种），业务期限为董事会审议通过后12个月内 [2][34] - 会议审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案尚需提交最近一次股东会审议 [5][8] - 会议审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 [9] - 会议审议通过了关于董事薪酬方案的议案，因全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [13] - 会议审议通过了关于高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事郭元强、蒋磊回避表决，获得5票赞成 [17] - 会议审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 [18] 外汇衍生品套期保值交易业务 - 公司开展外汇衍生品交易的目的为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对业绩的影响，不做投机性、套利性交易 [35] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，主要涉及美元、欧元、日元等与公司生产经营结算相同的币种 [34][36] - 交易总额度不超过5,000万美元（或等值其他币种），期限内任意时点交易金额不超过该额度，额度在12个月有效期内可循环使用 [34][35] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，可能需缴纳保证金或占用银行授信额度 [37] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并配备专业人员，以控制市场风险、操作风险、客户违约风险及交易对手违约风险等 [38][39][41] - 公司独立董事及董事会均认为开展此项业务有利于控制外汇风险，符合公司利益，且该事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议 [42][43][44] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 薪酬方案适用对象为公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员 [22] - 非独立董事若在公司担任经营管理职务，则按公司薪酬制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的50%，不另行领取董事薪酬 [24] - 非独立董事若不在公司担任经营管理职务，则不在公司领取薪酬 [25] - 独立董事津贴标准为10.71万元/年，按月支付 [26] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的50%，绩效薪酬根据考核结果发放 [27] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施 [23]