会议基本情况 - 苏州东山精密制造股份有限公司于2026年2月13日召开了2026年度第一次临时股东会 会议通知于2026年1月29日发出 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 现场会议于下午14:00在公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间涵盖上午9:15至下午15:00 [2] - 本次会议由董事会召集 董事长袁永刚主持 召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 股东出席情况 - 共有1,635名股东参与投票 代表股份991,014,347股 占公司有表决权总股份的54.3687% [3] - 其中 现场投票股东9人 代表股份610,914,923股 占总股份33.5158% 网络投票股东1,626人 代表股份380,099,424股 占总股份20.8529% [3] - 参与投票的中小股东共计1,628人 代表股份380,401,824股 占总股份20.8695% 其中现场投票中小股东2人 代表股份302,400股 占总股份0.0166% 网络投票中小股东1,626人 代表股份380,099,424股 占总股份20.8529% [3] - 公司全体董事及高级管理人员均出席了本次股东会 [4] - 安徽承义律师事务所委派律师列席会议并出具了法律意见书 [5] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议了四项议案 所有议案均获通过 未出现否决议案 也不涉及变更前次股东会决议 [6] - 议案1：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 - 总表决情况：同意371,035,406股 占出席会议有表决权股份的97.1525% 反对10,808,018股 占比2.8300% 弃权66,700股 占比0.0175% [8] - 中小股东表决情况：同意369,527,106股 占出席会议中小股东所持股份的97.1413% 反对10,808,018股 占比2.8412% 弃权66,700股 占比0.0175% [9] - 议案2：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 - 总表决情况：同意371,353,906股 占比97.2359% 反对10,485,118股 占比2.7454% 弃权71,100股 占比0.0186% [10] - 中小股东表决情况：同意369,845,606股 占比97.2250% 反对10,485,118股 占比2.7563% 弃权71,100股 占比0.0187% [11] - 议案3：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 - 总表决情况：同意371,035,906股 占比97.1527% 反对10,803,818股 占比2.8289% 弃权70,400股 占比0.0184% [12] - 中小股东表决情况：同意369,527,606股 占比97.1414% 反对10,803,818股 占比2.8401% 弃权70,400股 占比0.0185% [13] - 议案4：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 - 总表决情况：同意990,838,547股 占比99.9823% 反对91,600股 占比0.0092% 弃权84,200股 占比0.0085% [14][15] - 中小股东表决情况：同意380,226,024股 占比99.9538% 反对91,600股 占比0.0241% 弃权84,200股 占比0.0221% [15] - 该议案为特别决议 已获出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过 同时审议议案1至3时关联股东已回避表决 [15] 法律意见与文件 - 安徽承义律师事务所律师认为 本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程 会议通过的有关决议合法有效 [15] - 备查文件包括本次临时股东会决议及相关法律意见书 [16]