公司高级管理人员及证券事务代表变动 - 公司于2026年2月13日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案 [1][7][8] - 原财务总监、副总经理邓媛媛女士因工作变动不再担任该职务，但继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会同意聘任张晨女士为新任财务总监，其原董事会秘书职务不再担任，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [2] - 公司董事会同意聘任刘恒先生为新任董事会秘书，其原证券事务代表职务不再担任，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [3] - 公司董事会同意聘任彭鑫程先生为新任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [3] 新任管理人员背景与资格 - 新任财务总监张晨女士，1992年12月生，拥有西南财经大学硕士学历（博士在读），持有美国注册管理会计师、注册会计师专业阶段、中级会计师及深交所董事会秘书资格证书 [4] - 张晨女士自2021年8月加入公司，历任财务会计、财务副经理、财务副总监、董事会秘书，具备内部晋升路径 [4] - 新任董事会秘书刘恒先生，1983年1月生，拥有加拿大滑铁卢大学精算科学与统计学荣誉双学士学位，持有美国特许金融分析师（CFA）资格、ESG投资证书、北美精算师协会（SOA）资格及深交所董事会秘书资格 [5] - 刘恒先生拥有丰富的金融行业经验，曾任职于阳光资产管理股份有限公司和深圳哈德斯通资本管理有限公司，并于2023年5月至2026年1月担任公司证券事务代表 [5] - 新任证券事务代表彭鑫程先生，1992年5月生，毕业于电子科技大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位，并持有法律职业资格 [6] - 彭鑫程先生曾任职于信息产业电子第十一设计研究院和一盏资本，自2021年5月加入公司任投资部经理 [6] 持股情况与关联关系 - 离任的邓媛媛女士及新任的张晨女士、刘恒先生、彭鑫程先生均仅通过参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，未通过其他方式直接或间接持有公司股份 [1][4][5][6] - 所有新任人员与公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系 [4][5][6] - 所有新任人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且经查询不属于失信被执行人 [2][3][4][5][6] 董事会会议审议情况 - 第九届董事会第六次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召集、召开与表决程序符合相关规定 [8][9] - 《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [9] - 该议案已经公司董事会提名委员会进行资格审查，并由审计委员会审核通过后提交董事会审议 [9]