董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2026年2月13日召开 会议通知于2026年2月5日发出 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开 应出席董事12名 实际出席12名 其中现场出席4名 以视频方式出席8名 [2] - 会议由董事长张涛主持 高级管理人员和其他相关人员列席 会议召开和表决符合相关规定 [2] 董事会专门委员会成员调整 - 董事会审议通过调整第二届董事会专门委员会成员的议案 同意增补蒋青峰董事担任战略委员会和风险控制委员会委员 [3] - 调整自董事会审议通过之日起生效 战略委员会成员为张涛 蒋青峰 李洋 田野 张健华 张涛为主任委员 [4][5] - 薪酬与提名委员会成员为张健华 张涛 叶林 张健华为主任委员 审计委员会成员为荣健 王锡锌 田野 荣健为主任委员 风险控制委员会成员为叶林 刘惠斌 蒋青峰 叶林为主任委员 [5] - 调整自公司H股在香港联交所上市之日起生效 届时薪酬与提名委员会将增加荣健为成员 其他委员会成员不变 [6][7] - 该议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [8] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任何峰为公司常务副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [9] - 何峰出生于1969年 大学本科 自2003年10月起担任公司董事会秘书 2026年2月起担任常务副总经理 曾任公司副总经理等职务 现任公司党委委员 常务副总经理 董事会秘书 [14] - 董事会审议通过聘任程家林为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [12][13] - 程家林出生于1982年 硕士研究生 自2020年8月起担任公司董事 2026年2月起担任副总经理 曾任公司党委副书记 纪委书记等职务 现任公司党委委员 董事 副总经理及中邮创业基金管理股份有限公司董事 [15] - 以上两项聘任议案均事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过 表决结果均为同意12票 反对0票 弃权0票 [10][11][13] 其他审议事项 - 董事会审议通过关于审议公司部分机构设置调整有关事宜的议案 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [13]