2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年2月13日以现场与网络投票相结合的方式召开，地点在广东省清远市锦龙大厦六楼，由董事长张丹丹主持 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共344人，代表股份339,189,720股，占公司总股本的37.8560%，其中现场投票代表股份294,965,004股（占比32.9202%），网络投票代表股份44,224,716股（占比4.9358%）[4] 股东会提案审议与表决结果 - 审议通过《关于增补董事的议案》，以累积投票方式选举盘丽卿女士和袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事 [8][9] - 选举盘丽卿女士的同意票为298,079,691股，其中中小股东同意3,114,687股 [8][9] - 选举袁圆女士的同意票为301,066,491股，其中中小股东同意6,101,487股 [9][10] - 审议通过《关于借款暨关联交易的议案》，总同意票43,884,316股，占出席会议有效表决权股份的98.4412% [12] - 该关联交易议案的中小股东表决情况为：同意43,529,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4287% [13] - 关联股东朱凤廉女士、杨志茂先生及新世纪公司回避了对此议案的表决，其代表的294,610,504股不计入有效表决权总数 [14] 董事会会议与人事变动 - 第十届董事会第二十七次（临时）会议于2026年2月13日召开，审议通过《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》，同意票8票，反对0票，弃权0票 [18] - 因工作调整，公司与董事、副总经理罗序浩先生协商解除劳动合同，同意向其支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币100万元 [18][23] - 罗序浩先生已辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员及副总经理职务，辞职后将继续在公司控股子公司中山证券任职 [40] 重大关联交易详情 - 股东会批准公司向控股股东新世纪公司及其母公司弘舜公司借款，总额不超过人民币8亿元，用于偿还借款及补充流动资金 [34] - 借款合同约定，在一年内8亿元额度内可分期借款还款，借款年利率为10%，按季度付息 [34][35] - 该借款事项构成关联交易，关联股东在股东会表决时已回避 [14] 控股股东股权质押情况 - 控股股东新世纪公司办理了股份解除质押及质押业务 [41] - 未来半年内，控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计21,195万股，占其持股比例71.94%，占公司总股本23.66%，对应融资余额12.47亿元 [42] - 未来一年内到期的质押股份累计25,385万股，占其持股比例86.16%，占公司总股本28.33%，对应融资余额15.22亿元 [42] - 新世纪公司各类借款总余额为15.04亿元，未来一年内需偿付的债务金额为15.04亿元 [42] - 本次质押融资资金主要用于补充流动资金，目前不存在平仓风险 [43]