股东会基本情况 - 甘肃上峰水泥股份有限公司于2026年2月13日下午14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开2026年第二次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司第十一届董事会召集 董事长俞锋先生主持 [4][5][6] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [6] 股东出席情况 - 出席股东总数246人 代表股份569,704,939股 占公司有表决权股份总数的59.7546% [7] - 其中 现场投票股东3人 代表股份543,242,933股 占比56.9791% 网络投票股东243人 代表股份26,462,006股 占比2.7755% [8][9] - 出席中小股东共243人 代表股份26,462,006股 占比2.7755% 全部通过网络投票参与 [10][11] 议案审议表决结果 - 议案一：关于公司2026年度委托理财计划的议案 - 总体表决：同意558,068,559股 占比97.9575% 反对11,570,280股 占比2.0309% 弃权66,100股 占比0.0116% 表决通过 [12][14] - 中小股东表决：同意14,825,626股 占比56.0261% 反对11,570,280股 占比43.7241% 弃权66,100股 占比0.2498% [13] - 议案二：关于公司2026年度对外担保计划的议案 - 总体表决：同意569,368,809股 占比99.9410% 反对233,630股 占比0.0410% 弃权102,500股 占比0.0180% 表决通过 [15][17] - 中小股东表决：同意26,125,876股 占比98.7298% 反对233,630股 占比0.8829% 弃权102,500股 占比0.3873% [16] 法律意见与会议结论 - 国浩律师（杭州）事务所指派律师现场见证并出具法律意见书 认为本次股东会召集、召开程序、参与人员资格、表决程序及结果均合法有效 [18] - 本次股东会未出现否决议案的情况 且不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3]