董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2026年2月13日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，召开及表决程序合法有效 [2][3][4] - 会议审议通过三项议案，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [5][7][10][13] 董事候选人提名 - 董事会同意推荐孟强为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东会审议 [5][6][8] - 孟强出生于1982年12月，博士研究生，高级工程师，现任浙江浙能燃料集团有限公司董事长、党委书记，拥有丰富的能源集团管理及政府挂职经验 [16] 独立董事变动 - 公司独立董事程金华因连续任职即将满六年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会职务 [17] - 程金华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东会选举出新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责 [18] - 董事会同意推荐张占江为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，该议案需提交股东会审议 [9][11] - 张占江出生于1976年9月，博士研究生，现任浙江大学经济法研究所所长、教授、博士生导师，并兼任多个法学研究会职务 [16] 临时股东会安排 - 董事会审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案，具体会议时间、地点及议程将另行公告 [12]