董事会会议与决议 - 公司董事会第九届二十六次会议于2026年2月24日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权的100% [3][5] - 会议审议通过《公司2026年第一次临时股东会召集方案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权的100% [7] 董事长离任情况 - 公司董事长李宏伟因年龄原因，申请辞去第九届董事会董事、董事长及审计委员会委员职务，原定任期到期日为2026年5月18日 [3][13] - 李宏伟的辞职将导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司完成新任董事长选举及调整审计委员会委员后生效 [13] - 截至公告日，李宏伟持有公司股份2,200股，离任后将按规定管理所持股份，其与公司无意见分歧 [13] 董事候选人情况 - 经控股股东推荐及提名委员会资格审查，董事会提名刘德学为公司第九届董事会非独立董事候选人 [3][15] - 刘德学，1976年5月生，高级会计师，现任河南神火集团有限公司党委委员、总会计师，持有公司股份75,000股 [10][19] - 刘德学符合董事任职资格，无不良记录，除在控股股东任职外，与公司其他主要股东、董事及高管无关联关系 [11][19] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [20][22][23] - 现场会议时间为2026年3月13日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00，股权登记日为2026年3月10日 [22][24] - 会议唯一审议事项为选举刘德学为非独立董事，该事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [26][27]