公司对外投资决策 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2026年2月24日召开，会议应到董事9名，实到9名，召集、召开及表决程序合法合规 [2] - 董事会审议并通过了《关于公司对外投资的议案》，同意以自有资金出资1000.00万元，按投前估值4.2亿元人民币对上海道宜半导体材料有限公司进行增资 [3] - 增资完成后，公司对上海道宜的持股比例将从7.5410%增加至9.5011% [3] 对外投资战略与考量 - 本次增资旨在加强双方技术升级与供应链资源整合，并使公司能更有效地参与上海道宜的重大经营决策 [3] - 投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，使用自有资金，不影响公司日常经营，不会对财务状况和经营情况产生不利影响 [3] - 董事会授权公司管理层处理本次增资相关事宜，包括签署文件及办理工商登记等 [3] 产业基金设立进展 - 公司为把握产业发展机遇，与专业投资机构共同设立产业基金“嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）” [7] - 该基金总募集规模为10,000万元人民币，公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元，出资占比30.00% [7] - 该基金已于2026年2月14日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SBSC34，管理人为嘉兴致君投资管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [9] 公司治理与程序履行 - 关于对外投资上海道宜的议案，已获得公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过 [5] - 关于设立产业基金的议案，已于2026年1月26日经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并已事先获得董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过 [8] - 两项对外投资事项均未达到需提交公司股东会审议的标准 [5][8]