股东会基本情况 - 山东邦基科技股份有限公司于2026年2月24日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长王由成先生主持 [2] - 公司全体8名在任董事及董事会秘书、高级管理层成员均列席了会议 [3] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了四项议案 无否决议案 [2][3][4] - 议案一：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 获得通过 [3] - 议案二：关于公司2026年度对外担保预计的议案 获得通过 此议案为特别决议事项 需获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 议案三：关于公司2026年度开展套期保值业务的议案 获得通过 [3][4] - 议案四：关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案 获得通过 此议案为特别决议事项 需获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 议案二、三、四对中小股东的表决情况进行了单独计票 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、刘伟见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [4]